За какие грехи Банки лишились лицензий...

В свое время  руководство Центрального Банка приняло решение усилить контроль за тем, как исполняется Банками  постановление законодательства о отмывании доходов, которые получены не законным путем или перечислены на террористические   операции.
Речь идет о статье 15.27 КоАП.  «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

Как оказалось, при очередной проверке , было выявлено, что многие Банки не должным образом выполняют требования вышеуказанной статьи. А так же несвоевременно , в частности Сбербанком, предоставляются сведения об операциях. Согласно последних  данным сайта регулятора Российский Банк привлек Сбербанк и еще несколько кредитных организаций к штрафу за неисполнение  требований  вышеуказанной статьи  Кодекса Российской Федерации.

В ходе проверки за допущенные нарушения  ОАО "Сбербанк России" понес наказание в виде штрафа. Аналогичные наказания были применены и к многим другим кредитным организациям.  А вот 29 кредитных организаций, которые являются юридическим лицом ,имея лицензию Центробанка России, уже не смогут осуществлять банковские операции, потому, что после проверки по исполнению статьи 15.27  КоАП , они были лишены лицензий на право заниматься банковскими операциями.